1441205850_78739100

Percheziții PCCOCS la sediile agenției imobiliare „ProImobil” din capitală! Procurorii investighează o schemă de evaziune fiscală

Procurorii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) au descins în această dimineață un șir de percheziții la agenția imobiliară „ProImobil”. Acțiunile au loc într-un dosar inițiat la 24 august 2016 privind evaziunea fiscală în proporții deosebit de mari.

Potrivit primelor informații, factorii de decizie ai SRL „Pro Imobil Grup” ar fi organizat și folosit o schemă de gestionare a activităţii întreprinderii prin intermediul mai multor persoane, în scopul prestării serviciilor de comercializare a bunurilor imobile, cu încasarea mijloacelor băneşti în numerar, care nu erau reflectate în evidenţa contabilă a întreprinderii.

Potrivit reprezentanților PCCOCS, s-a constatat că la întreprindere activează neoficial circa 80 agenţi de vânzări, salariul mediu nedeclarat al cărora constituie circa 2.700 euro lunar per persoană. Mai mult, încasările pentru serviciile prestate sunt efectuate în valută străină, care, de asemenea, nu se reflectată în evidenţa contabilă.

În cadrul investigațiilor, procurorii au constatat că, în perioada 2015-2017, prin neincluderea în documentele contabile şi financiare a datelor privind veniturile şi cheltuielile reale, SRL „Pro Imobil Grup” nu a achitat impozite la bugetul de stat în sumă de peste aproximativ 5 milioane lei.

În cadrul percheziţiilor au fost depistate şi ridicate sisteme informaţionale de lucru, calculatoare, aparate de casă şi control, suporturi de memorie care conţin fişiere, purtătoare de informaţie pe care se stochează datele din sistemele de monitorizare video, documente contabile, înscrisuri de ciornă, ştampile, contracte ce demonstrează activitatea frauduloasă, mijloace băneşti nereflectate în evidenţa contabilă (aproximativ 400.000 lei).

Foto: businessclass.md

Răspândește știrea!

1 Comentariu

  1. Anonymous at |

    Ii batem pe ai noștri că să se teamă alți!

    Reply

Comentează

Question   Razz  Sad   Evil  Exclaim  Smile  Redface  Biggrin  Surprised  Eek   Confused   Cool  LOL   Mad   Twisted  Rolleyes   Wink  Idea  Arrow  Neutral  Cry   Mr. Green